Binance continue de déposer des fronts ouverts. journal britannique Temps Financier Ce lundi a publié une enquête qui a révélé que échange Bien qu’ils proviennent de comptes soupçonnés d’avoir des liens avec des réseaux de financement du terrorisme, « des schémas de connexion improbables (par exemple, se produisant aux quatre coins du monde à quelques heures d’intervalle) et l’échec de la vérification de l’identité n’ont pas permis d’arrêter des transactions s’élevant à des millions de dollars ». Elle a autorisé son fonctionnement même après avoir conclu un accord avec le ministère de la Justice, le Trésor et la Commission du marché à terme (CFTC) qui a imposé une amende record de 4 368 millions de dollars pour violation des lois contre le blanchiment d’argent et de la réglementation du marché des valeurs mobilières. À l’époque, Binance avait promis d’améliorer sa surveillance, sa conduite et ses sanctions, mais n’a pas réussi à le faire, selon l’enquête.
journal britannique avait accès à des informations internes Binance a identifié 13 comptes suspects enregistrés au nom de personnes vivant au Venezuela, au Brésil, en Syrie, au Niger et en Chine, qui ont transféré environ 1,7 milliard de dollars entre 2021 et cette année : 144 millions, correspondant à des transactions effectuées après l’accord avec la justice américaine. Il a également donné un exemple et détaillé qu’un utilisateur résidant au Venezuela a transféré 93 millions de dollars sur son compte entre 2021 et cette année, et qu’une partie de ces fonds provenait d’un réseau que les États-Unis ont accusé de transférer de l’argent pour l’Iran et le groupe militant Hezbollah. Autrement dit, ce compte, comme beaucoup d’autres, continue de fonctionner après l’accord de 2023 avec la justice américaine, qui gèle habituellement les fonds et suspend les comptes.
Interrogé sur l’enquête, Binance a expliqué à ce journal qu’il niait les allégations. “Les transactions sont évaluées sur la base des informations disponibles au moment de leur exécution. Aucun des portefeuilles susmentionnés n’a été approuvé au moment où a eu lieu l’activité mentionnée dans le journal. Temps Financier”. L’organisation assure qu’à partir de 2023, ils travailleront sous la supervision d’un observateur indépendant.
Dans un accord conclu il y a deux ans, le système judiciaire américain a condamné la plateforme pour son incapacité à prévenir et à signaler les transactions suspectes avec des terroristes tels que les Brigades al-Qassam du Hamas, le Jihad islamique palestinien, Al-Qaïda et l’État islamique d’Irak et de Syrie. Il a également attaqué avec les assaillants RançongicielLes blanchiments d’argent et les transactions entre utilisateurs américains et autres dans des juridictions sanctionnées telles que l’Iran, la Corée du Nord, la Syrie et la région ukrainienne de Crimée n’ont pas été empêchés, selon le Trésor. “Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales de profit. Son échec délibéré a permis à l’argent de circuler via sa plateforme vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles”, avait alors déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.
Le même jour, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de violation de la loi sur le blanchiment d’argent, ce qui lui fera passer quatre mois de prison en 2024. Fin octobre de cette année, le président américain Donald Trump a gracié le gourou de la crypto, victime de « l’administration Biden » dans sa guerre contre la Maison Blanche. Lévitt. Bien que Zhao ne soit plus PDG de la plateforme, il en reste l’actionnaire majoritaire. Et début décembre lors de l’assemblée annuelle Dr échange A Dubaï, la société a nommé Yi He, co-fondateur de la plateforme et partenaire de Zhao, au poste de co-PDG aux côtés de Richard Teng.
Les révélations surviennent à un moment où Binance, qui vient de dépasser les 300 millions d’utilisateurs enregistrés, tente de rouvrir ses portes aux États-Unis – ses opérations étaient limitées par des problèmes réglementaires face aux politiques pro-crypto de l’administration actuelle. Selon Bloomberg, la société étudie les moyens de relancer sa filiale américaine, Binance.US, qui opère de manière indépendante. En effet, depuis que les autorités américaines ont inculpé Zhao et Binance il y a deux ans, Binance.US a considérablement perdu du terrain : la plateforme a atteint une part de marché de 35 %, un chiffre qui est désormais tombé à pratiquement zéro, rappelle Bloomberg.
il échange Elle entend continuer à opérer en Europe une fois expirée la période de transfert accordée par le MICA. Bien que la plateforme n’ait pas révélé publiquement où elle avait demandé des licences, des sources bien informées ont admis que le processus ne serait pas facile. “C’est un effort continu et nous n’abandonnerons jamais. La conformité passe avant tout et l’Europe est un marché très important”, a confirmé Catherine Chen à ce journal lors de l’événement annuel du cabinet à Dubaï.
